Zakres usług prawnych

Oferujemy szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zapewniony certyfikat), usługę przygotowania zindywidualizowanych procedur wymaganych przepisami prawa (razem z oceną ryzyka), przeprowadzenie audytu AML/CFT, opinie i konsultacje prawne, pomoc w sporach administracyjnych i in.

Szkolenia

Szkolenia dla firm, NGO, samorządów, organów administracji. Szkolenia uwzględniają tematykę RODO.

Procedury AML/CFT

Zindywidualizowane pod kątem konkretnego klienta procedury AML/CFT, wraz z oceną ryzyka i oceną klienta, a także procedura sygnalistów AML/CFT oraz niezbędne szablony uchwał.

Wsparcie prawne

Konsultacje, opinie prawne, audyt AML/CFT, pomoc w postępowaniach administracyjnych.

Wybrani klienci:

user
Krajowa Izba Radców Prawnych Gdańsk

Szkolenia online z zakresu AML/CFT dla radców prawnych.

user
Okręgowa Izba Radców Prawnych Gdańsk

Szkolenia AML/CFT dla radców prawnych zrzeszonych w OIRP Gdańsk.

user
Agencja Rozwoju Przemyslu

Procedury, szkolenie i opinie prawne z zakresu AML/CFT.

user
Betcris

Szkolenie dla pracowników Betcris - zakładu bukmacherskiego online.

user
Zakłady Bukmacherskie eWinner

Szkolenia dla pracowników eWinner, ukierunkowane na przepisy AML/CFT w branży hazardowej.

user
Fundacja Edukacji Spółdzielczej

Szkolenia dla podmiotów spółdzielczych współpracujących z FES.

user
Sopot Zdrój

Doradztwo prawne w zakresie AML/CFT.

user
SKOK Energia

Szkolenia dla pracowników Kasy, dotyczące nowelizacji ustawy oraz całościowe, w celu realizacji obowiązku szkoleniowego.

user
SKOK Wisła

Szkolenia dla pracowników Kasy, dotyczące nowelizacji ustawy oraz całościowe, w celu realizacji obowiązku szkoleniowego.

Radca prawny Andrzej Lanc

Problematyką AML/CFT zajmuję się od 2013 r. Pełnię funkcję AML Officera od 2018 r. Jestem autorem procedur i standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy dla firm i NGO. Wśród moich klientów były duże ogólnopolskie spółki.
Od 2016 r. prowadzę szkolenia z zakresu AML/CFT i in., w tym dla kancelarii radców prawnych z całej Polski.
Reprezentowałem klientów w ogólnopolskich zespołach przy GIIF (m.in. w zakresie ewaluacji przeprowadzonej przez Komitet Moneyval w latach 2020-2021), KIR, ZBP.
Ukończyłem międzynarodowe szkolenie dla ewaluatorów eksperckiej grupy MONEYVAL, posiadam certyfikat z wyróżnieniem "Certyfikowany AML Oficer – Poziom 2" oraz uczestniczyłem w dziesiątkach innych szkoleń, kursów, konferencji.
Byłem prelegentem na konferencjach ogólnopolskich: Zmiany w przepisach AML i praktyczne aspekty ich wykorzystania (MMC Polska), Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AMLD IV (Puls Biznesu), Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby perspektywy (Uniwersytet Wrocławski), Identyfikacja oraz zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych (MMC Polska, 7-8 lutego 2022), Aktualne wyzwania w zakresie AML (MMC Polska, 24-25 kwietnia 2023) oraz na międzynarodowej konferencji WOCCU 2021 (Digital identity – AML/CFT challenges).

Dane kontaktowe: